印度恐龍有錢圈套:印度警方稱找到3億美元恐龍有錢圈套的要害線索。



印度恐龍有錢圈套:印度警方稱找到3億美元恐龍有錢圈套的要害線索

  印度警方對污名昭著的加密錢幣龐氏圈套“GainBitcoin”(龐氏圈套預計價值3億美元)的視察正在迅速取得希望,有關部門體現,他們掌握了有關該誆騙性組織怎樣洗錢的“要害線索”。

  據《印度快報》(Indian Express) 2018年7月13日報道,印度古吉拉特邦(Gujarat)警方正在起勁視察這一規模達數億美元的圈套。警方稱,對主要被告Amit Bharadwaj的審訊,已有多起跡象批注,多年來大規模行動是怎樣發生的。

  有趣的是,Bharadwaj被印度五個都市的犯罪隊伍審問,但毫無效果。然而,來自浦那的一個特殊視察小組似乎在這方面取得了樂成,由于他們從Bharadwaj和其他七小我私人那里獲得了有價值的信息,這些人充當了署理人,他舉行了投資鉆研會,以誘騙不知情的投資者。

  這一圈套是在2018年4月兩份針對GainBitcoin的第一信息陳訴(FIRs)宣布后曝光的,隨后另一份信息陳訴被提交到另一個都市。在此之后,政府連忙將該犯罪視為一個多都市的行動。

  2018年5月,一名受害者在浦那訴苦恐龍有錢,當地警方在那里拘留了巴拉德瓦伊舉行審訊。厥后,Bharadwaj披露了這個行當怎樣想法將非法資金存放在中國、香港和迪拜,同時樂成地避開了印度海關。

  一名警官說:有關洗錢的線索已轉達給執法部門。視察顯示,Bhardwaj和他的助手建設了一個全心設計的傳銷系統,吸引投資者將恐龍有錢交給他,以保證更高的回報。這筆錢厥后被轉移到更大的國際市場和其他錢幣上。

  該陳訴預計,這一圈套涉及5000多億盧比,影響了印度凌駕8000人。