隨著韓國政府增強對反洗錢的監視,現在韓國主要的加密錢幣生意營業所都自愿遵守,而據報道銀行卻未能到達合規指導原則。韓國也一直在與美國討論怎樣增強與加密錢幣相關的反洗錢措施。

    隨著韓國政府增強對反洗錢的監視,現在韓國主要的加密錢幣生意營業所都自愿遵守,而據報道銀行卻未能到達合規指導原則。韓國也一直在與美國討論怎樣增強與加密錢幣相關的反洗錢措施。      韓國生意營業所遵守反洗錢羈系,銀行卻沒有做到    隨著韓國政府增強對反洗錢(AML)的監視,現在韓國主要的加密錢幣生意營業所都自愿遵守,而據報道銀行卻未能到達合規指導原則。韓國也一直在與美國討論怎樣增強與加密錢幣相關的反洗錢措施。    政府對銀行反洗錢合規性的擔憂    韓國的反洗錢指令現在并不直接適用于加密錢幣生意營業所。政府讓銀行認真監控和陳訴任何與加密錢幣相關的洗錢運動。    為了遵守該國的反洗錢指令,大多數主要的韓國銀行一直在增添審查職員。    例如,NH Nonghyup銀行“最近建設了一個自力機構,專門處置賞罰與合規相關的問題”。韓國時報周五報道稱,銀行將該部門的員工人數從16人增添到23人。只管云云,中央日報周六指出:“只管做出了起勁,韓國的金融監視機構——金融監視服務(FSS)也忠言說,該銀行沒有充實刷新其內部控制系統。”    與美國相助    韓國一直在與美國相助推動與加密錢幣有關的反洗錢措施。韓國時報報道:“除國際相助措施外,美國財政部長Sigal Mandelker還與FSC副主席Kim Yong-beom討論了怎樣推動特殊是與加密錢幣資產有關的反洗錢措施。”    可是,美國發現韓國銀行的反洗錢措施不到位。韓國最高金融羈系機構——金融服務局(FSC)周五體現,紐約金融服務部(NYDFS)“已通知金融羈系機構視察涉嫌在紐約謀劃的未達合規指南的韓國銀行。”    Joongang Daily報道,由于控制不力和反洗錢系統不合規,中央羈系機構已經對Nonghyup銀行罰款了1100萬美元,NYDFS將于月末或下月初最先視察在紐約謀劃的六家韓國銀行,劃分是Nonghyup銀行,Woori銀行,KB Kookmin銀行,Shinhan 銀行,尚有兩家國有銀行:韓國興業銀行和韓國開發銀行。報道還指出:    “由于紐約DFS的處罰將會損害韓國金融業的整體聲譽,因此地方金融羈系機構也正在起勁督促銀行增強其控制和合規系統。”    名單中包羅為加密錢幣生意營業所提供實名服務的銀行:Nonghyup銀行,Shinhan銀行和韓國興業銀行。他們認真確保服務的加密錢幣帳戶切合AML尺度。    加密錢幣生意營業所自愿遵守AML規則    在韓國,金融情報中央(FIU)認真預防洗錢和非法資金流動,包羅資助恐怖主義。FIU將與FSS相助,確保銀行遵守反洗錢規則。兩家機構均向FSC陳訴。    加密錢幣生意營業所現在沒有直接受到FIU或FSS的羈系,但羈系機構提議將它們納入兩個機構的統領規模。    同時,韓國最大的加密錢幣生意營業所正自愿升級其反洗錢和內部控制系統。Bithumb阻止了11個國家使用其平臺,并鐫汰了不使用實名制的賬戶的取款限額。Kakao支持的Upbit接納了Thomson Reuters的系統來到達同樣的目的。23家加密錢幣生意營業所也贊成遵守韓國區塊鏈行業協會制訂的自律尺度。

  隨著韓國政府增強對反洗錢(AML)的監視,現在韓國主要的加密錢幣生意營業所都自愿遵守,而據報道銀行卻未能到達合規指導原則。韓國也一直在與美國討論怎樣增強與加密錢幣相關的反洗錢措施。

  政府對銀行反洗錢合規性的擔憂

  韓國的反洗錢指令現在并不直接適用于加密錢幣生意營業所。政府讓銀行認真監控和陳訴任何與加密錢幣相關的洗錢運動。

  為了遵守該國的反洗錢指令,大多數主要的韓國銀行一直在增添審查職員。

  例如,NH Nonghyup銀行“最近建設了一個自力機構,專門處置賞罰與合規相關的問題”。韓國時報周五報道稱,銀行將該部門的員工人數從16人增添到23人。只管云云,中央日報周六指出:“只管做出了起勁,韓國的金融監視機構——金融監視服務(FSS)也忠言說,該銀行沒有充實刷新其內部控制系統。”

  與美國相助

  韓國一直在與美國相助推動與加密錢幣有關的反洗錢措施。韓國時報報道:“除國際相助措施外,美國財政部長Sigal Mandelker還與FSC副主席Kim Yong-beom討論了怎樣推動特殊是與加密錢幣資產有關的反洗錢措施。”

  但是,美國發現韓國銀行的反洗錢措施不到位。韓國最高金融羈系機構——金融服務局(FSC)周五體現,紐約金融服務部(NYDFS)“已通知金融羈系機構視察涉嫌在紐約謀劃的未達合規指南的韓國銀行。”

  Joongang Daily報道,由于控制不力和反洗錢系統不合規,中央羈系機構已經對Nonghyup銀行罰款了1100萬美元,NYDFS將于月末或下月初最先視察在紐約謀劃的六家韓國銀行,劃分是Nonghyup銀行,Woori銀行,KB Kookmin銀行,Shinhan 銀行,尚有兩家國有銀行:韓國興業銀行和韓國開發銀行。報道還指出:

  “由于紐約DFS的處罰將會損害韓國金融業的整體聲譽,因此地方金融羈系機構也正在起勁督促銀行增強其控制和合規系統。”

  名單中包羅為加密錢幣生意營業所提供實名服務的銀行:Nonghyup銀行,Shinhan銀行和韓國興業銀行。他們認真確保服務的加密錢幣帳戶切合AML尺度。

  加密錢幣生意營業所自愿遵守AML規則

  在韓國,金融情報中央(FIU)認真預防洗錢和非法資金流動,包羅資助恐怖主義。FIU將與FSS相助,確保銀行遵守反洗錢規則。兩家機構均向FSC陳訴。

  加密錢幣生意營業所現在沒有直接受到FIU或FSS的羈系,但羈系機構提議將它們納入兩個機構的統領規模。

  同時,韓國最大的加密錢幣生意營業所正自愿升級其反洗錢和內部控制系統。Bithumb阻止了11個國家使用其平臺,并鐫汰了不使用實名制的賬戶的取款限額。Kakao支持的Upbit接納了Thomson Reuters的系統來到達同樣的目的。23家加密錢幣生意營業所也贊成遵守韓國區塊鏈行業協會制訂的自律尺度。