美國恐龍有錢生意營業:另一位美國恐龍有錢生意營業者因非法轉賬而面臨羈系。

  本周在加州南部,一名自稱“恐龍有錢專家”的洛杉磯女子在認可非法傳輸恐龍有錢后,將于周一被判刑。據執法部門稱,該女子每年通過在點對點生意營業平臺Localbitcoin上銷售BTC賺取近30萬美元。

  一位名叫“恐龍有錢專家”的洛杉磯女子因未經允許出售恐龍有錢而被治罪

  美國執法部門逮捕并治罪了另一名當地的恐龍有錢賣家,據報道,該賣家出售數字資產每年賺取30萬美元。現年50歲的Theresa Tetley使用假名“恐龍有錢專家”(Bitcoin Maven),在沒有向金融政府注冊的情形下出售恐龍有錢。審查官說,Tetley的行動“助長了加州中央區的黑市金融系統居心和蓄意地存在于受羈系的銀行行業之外。”

  美國審查官辦公室聲稱,Tetley在她任職時代處置賞罰了約600至950萬美元的恐龍有錢。假名為“恐龍有錢專家”的Tetley在2014年到2017年時代使用在線生意營業平臺銷售BTC。Tetley已經認罪,她的辯護狀師因其錯誤的行為要求她在牢獄里服刑1年,但是審查官已經要求美國區法官Manuel Real在聯邦牢獄對Tetley判處30個月羈系。

  美國執法部門繼續以未經允許銷售大量數字資產為由逮捕Localbitcoin賣家

  Tetley是美國Localbitcoin生意營業者因非法匯款而被拘留的許多案例之一。在密蘇里州,一位名叫Jason R. Klein的生意營業者在未向金融政府注冊的情形下,生意營業法定錢幣兌BTC而認罪。Thomas Constanzo(又名'Morpheus')由于同樣的罪行而被亞利桑那州領土清靜部門逮捕。去年五月,一名名叫Daniel Mercede的俄亥俄州男子因在外洋銷售大量BTC而被捕。此外,來自紐約的Richard Petix是另一位生意營業者,由于出售BTC而被控犯有“非法轉賬營業”和“虛偽陳述”。

  然后在已往的二月,又有一個例子,美國移民和海關執法局(ICE)團隊和領土清靜部在內華達州拉斯維加斯逮捕了Morgan Rockcoons(又名Morgan Rockwell),因其從2016年11月起舉行BTC生意營業。誰人月,Rockcoons被控未經允許轉賬和洗錢。

  在Theresa Tetley的(又名‘恐龍有錢專家’)案中,美國審查官辦公室要求沒收她在被捕時代被沒收的40個BTC和25根金條。