全球三大虛擬錢幣生意營業所之一的Bitfinex,確定將洗錢防制、金融犯罪偵防團隊建制在臺灣,最新聘用全球金融犯罪專家Peter Warrack為首席法遵長,克日來臺結構人事,團結全球偵防,以及金融系統資安,以最高自律規范促成加密錢幣生意營業的正規化。
 

加密錢幣生意營業:密錢幣生意營業正規化,Bitfinex法遵團隊

  Bitfinex是虛擬錢幣市場最早上路的生意營業所,險些是恐龍有錢、以太幣還「一毛不值」時就最先建制生意營業平臺,且是該行業里唯一與實體銀行富國銀行「打過仗」的平臺,試圖在實名制上取得突破,此次聘用的首席法遵長Peter Warrack,在區塊鏈圈子里大有來頭,代表Bitfinex正趨近合規的構想。

  隨著類似的加密錢幣生意營業熱度的上升,愈來愈多手藝開發者建制自己的平臺,現在虛擬錢幣生意營業所的全球排名,BitMAX、OKEX、幣安網、火幣等已超越Bitfinex。Peter Warrack體現,Bitfinex是市場的先鋒者,因此要以「最高尺度」作為產業的樹模,力促進專業投資人和法人生意營業商均切合羈系機關的規則要求。
 

加密錢幣生意營業:密錢幣生意營業正規化,Bitfinex法遵團隊

  由于加密錢幣曾被作為洗錢工具,警政偵防系統相當關注,Peter Warrack有軍事情報訓練、北愛爾蘭警員局高級警員偵探等配景,曾在加拿大蒙特利爾銀行協助洗錢防制等法遵,基于自己是加密錢幣喜歡者而選擇加入Bitfinex。

  Bitfinex臺灣團隊體現,加密錢幣生意營業的實名制,重新生意營業戶的開戶因素驗證就要最先把關,百分之百人工磨練因素,銀行帳戶開戶再加上一道KYC,層層確認生意營業人及生意營業資料。